چشم‌پوشی غرب از بحران پولشویی امارات متحده عربی

به گزارش UAE فارسی، این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس (FATF) در مارس 2022، امارات متحده عربی را در فهرست به اصطلاح خاکستری خود قرار داد. این نامگذاری که امارات را تنها یک قدم با «فهرست سیاه» مخوف FATF فاصله می‌داد، ضربه بزرگی به بزرگ‌ترین مرکز مالی خاورمیانه بود اگرچه هنوز این اتفاق رخ نداده است.

خطر بلندمدت برای وضعیت امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز تجاری:

به گزارش UAE فارسی، خطر بلندمدت برای وضعیت امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز تجاری یکی از دلایلی است که مقامات مالی اماراتی تصمیم گرفتند تا در اسرع وقت از این شرایط خارج شوند و قول «اقدامات موثر» را دادند. با این حال برخی اعضای گروه بازبینی همکاری‌های بین‌المللی FATF (ICRG) (کمیته‌ای متشکل از کارشناسان جرایم بانکی و مالی که وظیفه نظارت بر پیشرفت امارات متحده عربی را بر عهده دارد) اخیراً از وعده‌های بیش از حد و عدم اقدام این کشور شکایت کردند و به ویژه در مورد قابل اعتماد بودن اطلاعات ارایه شده توسط امارات ابراز نگرانی کردند. به گفته افراد مطلع، در کمال تعجب منتقدان، نمایندگان ICRG از چندین کشور اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا و یونان و همچنین ایالات متحده از رسیدگی به نگرانی‌های خود خودداری کردند.

آیا بیشتر ارقام تجارت امارات شامل وجوه غیرقانونی است؟

به گزارش UAE فارسی، ارزیابی (ICRG) بسیار مهم است زیرا مبنایی را برای تصمیم نهایی مجمع عمومی FATF در مورد اینکه آیا امارات از لیست خاکستری خارج می‌شود یا خیر، مهیا می‌کند. این موضوع در جریان نشست ICRG در موریس در ماه مه، زمانی که یک نماینده بلژیک، میشل ورولوئه، به فشار برای تسریع حذف امارات از فهرست خاکستری علیرغم عدم پیشرفت ملموس در ریشه‌کن کردن پولشویی اعتراض کرد، مطرح شد.

امارات متحده عربی اخیراً از بلژیک به عنوان بزرگ‌ترین مرکز تجارت الماس خام پیشی گرفته است و مقامات نظارتی بین‌المللی مشکوک هستند که بیشتر این تجارت شامل وجوه غیرقانونی است. در این خصوص یک نماینده آلمان از وزارت دارایی کشورش در نشست موریس گفت که این نهاد باید بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط امارات تصمیم‌گیری کند، حتی اگر آنها مشکوک باشند که این اطلاعات نادرست است.

امارات قاطعانه ادعاهای ارائه شده به FATF را رد می‌کند!

به گزارش UAE فارسی، یکی از مقامات امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفت؛ این کشور «تعهد قوی برای همکاری نزدیک با FATF» را داده است. محمد الانصاری، رییس بزرگ‌ترین شرکت ارزی امارات، در سال گذشته گفت: «به دنبال اقداماتی که در سیستم مالی انجام شده، انتظار من این است که امارات در ارزیابی بعدی از لیست خاکستری حذف شود.» یک مقام که ناشناس امارات گفت: «ما هر کاری که FATF خواسته بود انجام دادیم.» ما خوشبین هستیم که در ماه‌های آینده از لیست خارج خواهیم شد.

اما اینکه چرا ناظران سازمان دیده بان تصمیم گرفته‌اند در امارات متحده عربی، روش‌های سهل‌گیرانه‌ای داشته باشند، مشخص نیست. به نظر می‌رسد که بادهای ژئوپلیتیکی پس از قرار گرفتن امارات در فهرست خاکستری سال گذشته به نفع امارات تغییر کرد. به عنوان مثال، در پی تهاجم همه‌جانبه روسیه به اوکراین، آلمان مجبور شد برای تزریق اضطراری گاز طبیعی به خلیج فارس روی آورد. در ماه سپتامبر، اولاف شولز، صدراعظم آلمان به ابوظبی سفر کرد و در آنجا قرارداد گازی را امضا کرد تا آلمان زمستان را پشت سر بگذارد.